Арест за криптомошенничество с «возвратом»

Что произошло

Слово «арест» (arrest) вошло в число самых популярных запросов Google в Сингапуре после того, как полиция сообщила: 21 октября задержан 43-летний мужчина, которого подозревают в том, что он обманул 69-летнего друга как минимум на 186 000 сингапурских долларов. Друг рассказал ему о деньгах, потерянных в криптовалютной афере, и мужчина якобы предложил помочь их вернуть. По данным AsiaOne и Goody Feed, ссылающихся на заявление полиции, обвинение в мошенничестве ему должны были предъявить 23 октября. Обвинения ещё не рассматривались в суде.

Как, по версии следствия, работала схема

Около 15 месяцев мужчина якобы просил деньги на мнимые юридические расходы, сборы за защиту свидетелей и другие административные платежи, а позже — дополнительные суммы под предлогом, что дело могут рассмотреть в зарубежных судах. Пострадавший обратился в полицию 27 сентября, и сотрудники полицейского управления Клементи установили и задержали подозреваемого. При обвинительном приговоре за мошенничество грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.

Что такое мошенничество с «возвратом» денег

Такая схема нацелена на людей, которые уже потеряли деньги. Мошенник обещает вернуть их, а затем берёт плату за «возврат». ФБР США предупреждало о том же сценарии. В публичном предупреждении от августа 2025 года его Центр по приёму жалоб на интернет-преступления (IC3) описал фальшивые юридические фирмы, которые связываются с жертвами криптомошенников, выдают себя за партнёров госорганов, ссылаются на несуществующие ведомства и просят оплату в криптовалюте или предоплаченными подарочными картами. ФБР подчёркивает, что правительство США не берёт плату за услуги правоохранительных органов.

Что такое стейблкоин и почему это важно

Если вы задаётесь вопросом, что такое стейблкоин: это криптотокен, курс которого привязан к валюте, обычно к доллару США. Самые известные примеры — USDT и USDC; стоимость USDT должна держаться около одного доллара, хотя это не гарантировано. Как и другие блокчейн-переводы, платёж в стейблкоинах нельзя отменить после подтверждения, а ФБР относит просьбы об оплате в криптовалюте к тревожным признакам. Поэтому деньги, отправленные фальшивому «агенту по возврату» в криптовалюте, вернуть очень сложно.

Тревожные признаки

Полиция Сингапура призвала с осторожностью относиться к тем, кто обещает вернуть потерянные деньги, и проверять любые требования предоплаты, особенно если их называют юридическими, административными или сборами за обработку. Если вы подозреваете мошенничество, свяжитесь со своим банком, чтобы сообщить о нём и заблокировать мошеннические операции, и подайте заявление в полицию. ФБР добавляет свои правила: остерегайтесь непрошеных контактов, просите подтвердить личность и лицензию, не платите третьим лицам за «конфиденциальность» и сохраняйте записи всех разговоров.

Почему это важно для платежей

Мошенники с «возвратом» бьют по людям дважды, и в этом случае второй удар, по версии следствия, нанёс друг. Предупреждения из Сингапура и США сходятся: любая просьба заплатить заранее, чтобы вернуть потерянные деньги, — тревожный сигнал, будь то наличные, банковский перевод или криптовалюта. Ищете криптокарту или пополнение в USDT? Пользуйтесь только официальными приложениями и адресами, которые они показывают, и никогда — адресом, присланным в чате.

Что это значит для пользователей Odix Pay

Odix Pay не является криптокошельком, не предоставляет услуги хранения криптовалюты и не является платформой для покупки/продажи криптовалюты, Bitcoin/BTC или криптоинвестиций. Если вы пополняете баланс в USDT или USDC там, где это доступно в вашей стране, копируйте адрес из приложения Odix Pay и отправляйте средства только в сети, указанной рядом с ним, потому что блокчейн-переводы нельзя отменить. Если вам кажется, что вас пытаются обмануть, прекратите платить, напишите в поддержку Odix Pay через чат в приложении или на info@odixpay.com и сообщите в полицию. Доступность зависит от вашей страны, а комиссии указаны в приложении. Больше материалов — в разделе новостей Odix Pay.