اعتقال بسبب احتيال "استرداد" العملات المشفرة

ما الذي حدث

كانت كلمة «Arrest» (اعتقال) من أكثر عمليات البحث على Google في سنغافورة، بعدما أعلنت الشرطة أن رجلًا يبلغ 43 عامًا اعتُقل في 21 أكتوبر بتهمة الاحتيال على صديق له يبلغ 69 عامًا بمبلغ لا يقل عن S$186,000. وكان الصديق قد أخبره بأموال خسرها في عملية احتيال بالعملات المشفرة، فعرض عليه الرجل، بحسب الادعاء، المساعدة في استردادها. ووفقًا لموقعَي AsiaOne وGoody Feed اللذين نقلا بيان الشرطة، كان من المقرر توجيه تهمة الاحتيال إليه في 23 أكتوبر. ولم تنظر المحكمة في هذه الادعاءات بعد.

كيف عمل المخطط المزعوم

على مدى نحو 15 شهرًا، يُزعم أن الرجل طلب أموالًا بدعوى رسوم قانونية ورسوم لحماية الشهود ورسوم إدارية أخرى، ثم طلب دفعات إضافية مدّعيًا أن القضية قد تُنظر أمام محاكم في الخارج. وأبلغت الضحية الشرطة في 27 سبتمبر، فتعرّف ضباط من قسم شرطة Clementi على المشتبه به واعتقلوه. وفي حال الإدانة، تصل عقوبة الاحتيال إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية.

ما هو احتيال الاسترداد

يستهدف احتيال الاسترداد أشخاصًا خسروا أموالهم بالفعل. يَعِد المحتال باستعادة المال، ثم يفرض رسومًا مقابل «الاسترداد». وقد حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) من النمط نفسه. ففي إعلان للخدمة العامة صدر في أغسطس 2025، وصف مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له مكاتب محاماة وهمية تتواصل مع ضحايا احتيال العملات المشفرة، وتدّعي أنها شريكة لجهات حكومية، وتستشهد بجهات غير موجودة، وتطلب الدفع بالعملات المشفرة أو ببطاقات هدايا مسبقة الدفع. ويؤكد FBI أن الحكومة الأمريكية لا تطلب أي مقابل مالي لخدمات إنفاذ القانون.

ما هي العملة المستقرة، ولماذا يهم ذلك هنا

إذا كنت تسأل ما هي العملة المستقرة: إنها رمز رقمي مشفّر مصمَّم ليتبع عملة ما، وعادةً الدولار الأمريكي. وتُعد USDT وUSDC أشهر الأمثلة، وقيمة USDT مصمَّمة لتبقى قريبة من دولار واحد، وإن لم يكن ذلك مضمونًا. وكسائر التحويلات عبر البلوكتشين، لا يمكن إلغاء دفعة بالعملة المستقرة بعد تأكيدها، ويُدرج FBI طلبات الدفع بالعملات المشفرة ضمن علامات التحذير. لذلك يصعب جدًا استرداد المال المُرسَل بالعملات المشفرة إلى وكيل استرداد مزيّف.

علامات تحذير يجب الانتباه إليها

دعت شرطة سنغافورة الناس إلى الحذر من أي شخص يدّعي قدرته على استرداد الأموال المفقودة، وإلى التحقق من طلبات الدفع المسبق، لا سيما تلك الموصوفة بأنها رسوم قانونية أو إدارية أو رسوم معالجة. وعلى كل من يشتبه في وجود احتيال أن يتواصل مع مصرفه للإبلاغ عنه وإيقاف المعاملات الاحتيالية، وأن يقدّم بلاغًا إلى الشرطة. ويضيف FBI إجراءات تحقق خاصة به: احذر من التواصل غير المطلوب، واطلب إثبات الهوية والترخيص، وارفض الدفع لطرف ثالث مقابل «السرية»، واحتفظ بسجل لكل محادثة.

لماذا يهم ذلك في عالم المدفوعات

يضرب احتيال الاسترداد ضحاياه مرتين، وفي هذه الحالة جاءت الخسارة الثانية، بحسب الادعاء، من صديق. وتشير تحذيرات سنغافورة والولايات المتحدة في الاتجاه نفسه: اعتبر أي طلب للدفع مسبقًا لاستعادة أموال مفقودة علامة تحذير، سواء طُلب نقدًا أو بتحويل مصرفي أو بالعملات المشفرة. هل تبحث عن بطاقة كريبتو أو شحن الرصيد بـ USDT؟ استخدم التطبيقات الرسمية فقط والعناوين التي تعرضها، ولا تستخدم أبدًا عنوانًا أُرسل إليك في محادثة.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي Odix Pay

Odix Pay ليست محفظة للعملات المشفرة، ولا تقدّم أي خدمة لحفظ العملات المشفرة، ولا تعمل كمنصة لشراء/بيع العملات المشفرة أو Bitcoin/BTC أو للاستثمار في العملات المشفرة. إذا كنت تشحن رصيدك بـ USDT أو USDC حيث تتوفر هذه الخدمة في بلدك، فانسخ العنوان من تطبيق Odix Pay وأرسل فقط عبر الشبكة المعروضة بجانبه، لأن تحويلات البلوكتشين لا يمكن إلغاؤها. وإذا ظننت أن أحدًا يستهدفك بعملية احتيال، فتوقف عن الدفع، وراسل دعم Odix Pay عبر المحادثة داخل التطبيق أو على info@odixpay.com، وأبلغ الشرطة. يعتمد التوفر على بلدك، وتُعرض الرسوم في التطبيق. مزيد من الأخبار في المركز الإعلامي لـ Odix Pay.